Эшли Эберсоул, все централизованные криптобиржи, которые зарегистрированы и соблюдают правила таких регуляторов, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) или Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), должны будут соблюдать международные правила. Создатель криптовалюты (часто, неизвестный человек или организация) дает указание всем желающим, какие вычисления надо делать. Чем больше компьютеров считает большее время у одного человека, тем больше криптоденег тот получает.
Ну, точнее, тоже в офшоры – но уже во внутрироссийские (см. предыдущую новость – речь идет про специальные «островные» зоны, из-за которых ЕС внес Россию в черный налоговый список). Когда же клиенты начинают массово выводить средства, банки вынуждены продавать долговые бумаги себе в убыток с дальнейшим объявлением о нерентабельности/банкротстве учреждения. Так, в попытке удовлетворить заявки SVB tradeallcrypto личный кабинет до своего закрытия продал облигаций на $21 млрд, понеся 9% убытки от операций. Тем не менее некоторые криптокошельки могут быть заблокированы в рамках V пакета санкций ЕС. Решение также описано выше, нужно провести полную ревизию сервисов, которыми вы пользуетесь и отказаться от тех, которые находятся в юрисдикции ЕС, имеют лицензию ЕС, или европейцев в составе фаундеров/собственников сервиса.
tradeallcrypto урегулировала обвинения в нарушении на сумму 7,6 миллиона долларов с OFAC
Пришлось Лиз срочно откатывать все свои инициативы взад, а козлом отпущения при этом сделать своего министра финансов по имени Квази Квартенг. Последний бедняга пробыл на своем посту всего 38 дней, сделав заявку на своего рода анти-рекорд. Как бы вы ни относились к таким методам – надо признать, что под руководством дяди Бена американская экономика прошла Великую рецессию 2008-го на порядок лучше, чем Великую депрессию 1929-го. Ну то есть мировая финансовая система, конечно, очканула знатно – но никакой вселенской катастрофы не произошло. Пакет расширяет персональные санкции против физических и юридических лиц.
В 2021 году биржа также согласилась заплатить $10,3 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил торговую платформу в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг с июля 2017 по ноябрь 2019 года. tradeallcrypto запустилась в январе 2014 года, но программа по соблюдению санкций была введена в действие только в мае 2015-го. Экономисты в один голос твердят, что ближайшие пять лет в России никаких официальных криптовалют точно не появится. Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что криптовалюта в Крыму необходима.
VIII пакет санкций ЕС против РФ
На всякий случай напоминаю, что кошелек – это всего лишь интерфейс для работы, а сами активы хранятся в блокчейне, отнять их у вас или “заблокировать” никак нельзя, можно только усложнить вам доступ к операциям с этими активами. Конечно заблокировать можно не любой кошелек, а некастодиальные холодные кошельки заблокировать невозможно по определению и от слова “совсем”. Подробнее о том, какие кошельки бывают, и какой выбрать https://tradeallcrypto.club/ в зависимости от конкретной ситуации, читайте здесь. Роскомнадзор создал опасный, но при этом в какой-то степени полезный для крипто-энтузиастов прецедент, показав, что доступ к любому сайту, связанному с крипто-тематикой может быть ограничен. Самое время произвести ревизию бирж, сервисов и технических средств, которыми вы пользуетесь. Успокоим пользователей биржи OKEx, многие из которых переживают за свои активы.
Пока до конца непонятно, какие международные криптобиржи (среди тех, у кого есть европейские подразделения) перестанут работать с россиянами – с одной стороны, это совершенно не криптоанархический шаг; с другой – лишаться европейских лицензий тоже, наверное, не хочется. С 7 октября квалифицированные инвесторы на премиум-тарифе Тинькофф могут покупать и продавать на внебирже ряд ценных бумаг, которые заморозились в Euroclear с февраля. Пока речь идет только про десяток бумаг (в том числе ETF на S&P500 и NASDAQ), но список обещают потихоньку расширять. Американский санкционный орган OFAC оштрафовал американскую криптобиржу tradeallcrypto на $53 миллона за то, что она оказывала услуги пользователям из Крыма, Ирана, Судана, Сирии и Кубы. Для находящейся на 76-й строчке по объему операций биржи, сумма штрафа является довольно значительной. В третьем квартале клиенты впервые с 2015 года вывели с ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов) больше средств, чем внесли.// Ещё одна иллюстрация тому, что на фондовом рынкам нечего делать неквалифицированным участникам.
Наша главная цель – предоставление максимально оперативных и полных новостей экономики, бизнеса и финансов. По данным Минфина США, в период с 2014-го по 2019-го торговая платформа обработала операции в цифровых активах на сумму около $ 15,3 млн, выполненные 232 клиентами, которые проживали в Крыму, Иране, Судане, Сирии и на Кубе. Будучи американской компанией со штаб-квартирой в Бостоне, tradeallcrypto не имела права предоставлять услуги резидентам Крыма и вышеперечисленных стран. О невозможности вывода средств с tradeallcrypto сообщил на ресурсе telegra.ph гендиректор Soundchain Артем Абаев.
Криптовалюты, NFT и финансы
Вы должны провести свои собственные исследования, обзор, анализ и проверку нашего контента, прежде чем полагаться на них. Торговля-очень рискованная деятельность, которая может привести к крупным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом перед принятием любого решения. Никакой контент на нашем сайте не является публичной офертой или приглашением к действию. Сейчас tradeallcrypto принадлежит группе компаний, в которую входит создатель экосистемы Tron Джастин Сан. До этого биржей менее двух лет владела американская криптовалютная компания Circle, и вероятно именно связь с компанией из США привела к расследованию регуляторов. Поэтому просим вас не хранить свои средства на биржах, а держать все на своих холодных кошельках.
Специалист также отметила, что Великобритания наложила определенные ограничения для граждан РФ, но пока это никак не влияет на деятельность криптосервиса. Сфера криптовалютных инвестиций не ограничивается трейдингом и цифровых валют. Он нужен для идентификации заказа, поскольку покупатель, например, может оплатить частично, с разных источников и в разное время.
На прошлой неделе она послала американской компании Paxos, выпускающей один из крупнейших стейблкоинов BUSD, официальную предъяву – на предмет того, что этот стейблкоин на самом деле является ценной бумагой, выпущенной в нарушение американских правил эмиссии бумаг. На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен предупредила общественность, что предоставление гарантий по всем депозитам отсутствует в повестке правительства. Это усугубило кризис доверия, и в ближайшее время десятки небольших банков столкнутся с оттоком ликвидности в пользу системно значимых банков (SIBs).
В заявлении говорится, что нарушения tradeallcrypto не были ни «добровольно раскрытыми», ни «вопиющими». По данным OFAC, tradeallcrypto не проверяла пользователей, которые зарегистрировались на бирже задним числом, с момента ее запуска в январе 2014 года до введения программы соблюдения санкций в мае 2015 года, что привело к очевидным нарушениям. В нем говорится, что нарушения tradeallcrypto не были «добровольно раскрытыми» или «вопиющими».
- Получение этих лицензий НРД ожидает в октябре (а может быть, даже раньше!).
- Но чтобы нам с вами разобраться в круговороте этих адских событий, придется начать с самого начала.
- Точное его содержание мы узнаем на днях, но уже сейчас нам изо всех сил намекают на включение в списки трех банков (Тинькофф, Альфа и Росбанк), а также Фонда национального благосостояния РФ.
- Сан занимает формальную должность советника Huobi, но фактически принимает управленческие решения и публично выступает от лица платформы.
- Биржа при этом имела достаточно точные инструменты идентификации клиентов и системы определения IP-адресов, поэтому компания, скорее всего, знала о том, что обслуживает пользователей из запрещенных юрисдикций.
Также по тексту заметки Bloomberg намекается, что и западным бизнесам может не стоит всем вместе эвакуироваться из российских границ (в том случае, когда санкционные меры прямо не вынуждают их это сделать) – а то от этого только паника поднимается, да инфляция растет. ЦБ решил запустить тестирование своего нового криптовалютного рубля аккурат 1 апреля – в эксперименте будет участвовать 13 банков, подтвердивших свою блокчейн-готовность к нововведениям. В том числе прекрасный рубль будущего будут гонять туда-сюда в операциях с реальными клиентами-физическими лицами. Во-вторых, о потенциальном желании запустить процесс редомициляции головных компаний из офшоров (BVI/Кипр) в Россию заявили VK и Global Ports.
Их родной токен MNGO является весьма малоликвидным, так что хитрый хакер смог войти в длинную позицию в этом токене на платформе Mango – а потом запампить его на других биржах так, что цена взлетела в десятки раз. Стоимость его позиции в этих «мангах» в моменте достигла $423 млн, что позволило ему занять через этот же протокол $116 млн уже в другой (нормальной) крипте. Естественно, котировки MNGO потом рухнули обратно в пропасть – и этот займ моментально стал необеспеченным.
А это значит, что если в головные офисы этих компаний придут представители Дяди Сэма с наручниками и вежливо попросят врубить цензурирование «некошерных» транзакций – то вся децентрализованность Эфириума может и накрыться медным тазом ровно в этот момент. Небольшая паника по поводу происходящего возникла и в стане стейблкоинов. Раньше всё внимание было приковано в первую очередь к финансовой стабильности таких монет, а сейчас на первый план выкатился вопрос устойчивости к централизованной блокировке. Голландские органы просто психанули от включения Tornado Cash в санкционный список, и арестовали Алексея «на всякий случай, он же там связан как-то с этим всем».
«Мы не используем эту ситуацию для PR, честно говоря, я предпочел бы не предавать эту информацию огласке, но у нас нет другого выхода, поэтому я пишу это письмо. Мы просто хотим вывести все средства и развивать наш проект», – уверяет предприниматель. После этого в Soundchain поступило письмо, где биржа, ссылаясь на новые правила, отказала проекту в дальнейшем обслуживании и попросила немедленно вывести все средства.